शर्तें और प्रक्रिया
शर्तें और आवेदन प्रक्रिया
प्रक्रिया में निवेश का मूल्यांकन, सुरक्षा व वित्तीय जाँच और राष्ट्रीय आव्रजन निदेशालय का सकारण निर्णय शामिल है। तैयारी ही परिणाम तय करती है।
मुख्य आवेदक के लिए शर्तें
न डिक्री और न घोषणा में शर्तों की पूरी सूची है। लागू पाठों और घोषणा से यह निकलता है कि मुख्य आवेदक को:
- वैध पासपोर्ट वाला विदेशी नागरिक होना चाहिए;
- अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा परिभाषित “महत्वपूर्ण निवेश” करना चाहिए — घोषणा के अनुसार अंशदान या बॉन्ड;
- औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से धन का वैध स्रोत और अनुरेखणीयता सिद्ध करनी चाहिए;
- पहचान, आपराधिक रिकॉर्ड, प्रतिष्ठा और सुरक्षा जाँच पास करनी चाहिए;
- परामर्श किए गए निकायों की रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के लिए जोखिम नहीं होना चाहिए।
अब तक प्रकाशित पाठों के अनुसार इस मार्ग में अर्जेंटीना में न्यूनतम निवास, स्पेनिश भाषा का ज्ञान या भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कार्यान्वयन नियम शर्तें जोड़ सकते हैं।
ड्यू डिलिजेंस (जाँच)
डिक्री 524/2025 (अनु. 3) कहती है कि यदि निवेश शर्तें पूरी करता है, तो एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय, वित्तीय सूचना इकाई (UIF), राष्ट्रीय आपराधिक अभिलेख रजिस्ट्री, RENAPER (राष्ट्रीय व्यक्ति रजिस्टर), राज्य खुफ़िया सचिवालय (SIDE) और आवश्यक समझे गए किसी अन्य सार्वजनिक या निजी निकाय से रिपोर्ट माँगेगी। घोषणा में जोड़ा गया है कि जाँच OECD और FATF मानकों के अनुरूप होगी और इसमें शामिल होंगे:
- पहचान का सत्यापन;
- धन का वैध स्रोत और अनुरेखणीयता;
- संपत्ति और वित्तीय विश्लेषण;
- क्षेत्राधिकार संबंधी जोखिम;
- आपराधिक और प्रतिष्ठा संबंधी पृष्ठभूमि;
- आव्रजन इतिहास।
यदि निवेश महत्वपूर्ण नहीं है या कोई परामर्शित निकाय विरोध करता है, तो एजेंसी की रिपोर्ट को अस्वीकृति प्रस्तावित करनी होगी।
धन का स्रोत: सामान्यतः क्या चाहिए
धन के स्रोत का प्रमाण बैंक शेष नहीं है: इसमें यह समझाना होता है कि धन कैसे अर्जित हुआ और जिस खाते से भुगतान होगा उसमें कैसे पहुँचा। मामले के अनुसार इसमें सामान्यतः शामिल होते हैं:
- वेतन आय: रोज़गार अनुबंध, वेतन पर्चियाँ और कर रिटर्न;
- व्यावसायिक आय: कंपनी दस्तावेज़, वित्तीय विवरण, लाभांश संकल्प;
- संपत्ति की बिक्री: विक्रय विलेख, अनुबंध और भुगतान के प्रमाण;
- विरासत या उपहार: उत्तराधिकार दस्तावेज़, दान विलेख और दाता के धन का स्रोत;
- निवेश: ब्रोकर विवरण और बेची गई होल्डिंग का इतिहास;
- लेन-देन दिखाने वाले बैंक विवरणों की सुसंगत श्रृंखला।
अर्जेंटीना का धन-शोधन निरोधी क़ानून 25.246 और UIF के संकल्प हस्तांतरण में शामिल संस्थाओं पर लागू होते हैं।
दस्तावेज़ों की सांकेतिक सूची
| दस्तावेज़ | किसके लिए | औपचारिकताएँ |
|---|---|---|
| वैध पासपोर्ट | हर आवेदक | सभी पृष्ठों की प्रति; प्रक्रिया के दौरान वैध |
| जन्म प्रमाण-पत्र | हर आवेदक | एपोस्टिल + शपथ-अनुवाद |
| विवाह प्रमाण-पत्र | जीवनसाथी | एपोस्टिल + शपथ-अनुवाद |
| आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाण-पत्र | वयस्क; हाल के वर्षों के हर राष्ट्रीयता और निवास वाले देश से | हाल ही का, एपोस्टिल + अनुवाद |
| पते का प्रमाण | मुख्य आवेदक | हाल ही का |
| धन के स्रोत की फ़ाइल | मुख्य आवेदक (और यदि हों तो दाता) | व्यवस्थित और सुसंगत |
| माता-पिता की सहमति / अभिरक्षा | 18 वर्ष से कम के बच्चे | नोटरीकृत, एपोस्टिल और अनूदित |
| भुगतान का प्रमाण | मुख्य आवेदक | केवल आधिकारिक माध्यम से |
फ़र्म द्वारा तैयार सांकेतिक सूची। आधिकारिक सूची एजेंसी तय करेगी (डिक्री 524/2025, अनु. 6)।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
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प्रारंभिक मूल्यांकन
आपके धन लगाने से पहले हम राष्ट्रीयता, निवास, परिवार की संरचना, पृष्ठभूमि और आपके वर्तमान देश के दोहरी नागरिकता संबंधी नियमों की समीक्षा करते हैं।
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अनुबंध और दस्तावेज़ योजना
लिखित अनुबंध, हितों के टकराव की जाँच और हर सदस्य के लिए सूची: नागरिक पंजीकरण अभिलेख, आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाण-पत्र, एपोस्टिल और शपथ-अनुवाद।
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धन के स्रोत की फ़ाइल
उपयोग होने वाले धन के वैध स्रोत, स्वामित्व और अनुरेखणीयता के प्रमाण व्यवस्थित करते हैं।
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आधिकारिक भुगतान माध्यम
धन केवल आधिकारिक नियमों में निर्दिष्ट खाते या साधन में दिया जाता है। कभी भी बिचौलियों को नहीं।
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एजेंसी में आवेदन
माध्यम खुलने पर आवेदन Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम एजेंसी) में दिया जाता है। एजेंसी निवेश का मूल्यांकन करती है और सुरक्षा व वित्तीय रिपोर्टें माँगती है।
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माइग्रासियोनेस का निर्णय
एजेंसी Dirección Nacional de Migraciones (राष्ट्रीय आव्रजन निदेशालय) को सकारण रिपोर्ट भेजती है, जिसे रिपोर्ट मिलने के 30 कार्य-दिवसों में निर्णय लेना होता है।
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निर्णय के बाद
स्वीकृति पर: देशीकरण प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र (DNI), पासपोर्ट और कर संख्या (CUIT)। अस्वीकृति पर: कारणों और उपलब्ध उपायों का विश्लेषण।
समय-सीमाएँ और प्रशासनिक विलंब
डिक्री 524/2025 द्वारा तय एकमात्र समय-सीमा माइग्रासियोनेस की है: एजेंसी की रिपोर्ट मिलने से 30 कार्य-दिवस (अनु. 4)। एजेंसी के अपने मूल्यांकन या परामर्शित निकायों की रिपोर्टों के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है। इसलिए कुल अवधि अज्ञात है और इसे “30 दिन में नागरिकता” के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।
यदि प्रशासन लागू समय-सीमा में निर्णय नहीं लेता, तो राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रक्रिया क़ानून (क़ानून 19.549, क़ानून 27.742 द्वारा संशोधित) शीघ्र निपटान का अनुरोध और amparo por mora — प्रशासन को निर्णय लेने का आदेश दिलाने वाली न्यायिक कार्रवाई — जैसे उपाय देता है।
स्वीकृति या अस्वीकृति
स्वीकृति पर माइग्रासियोनेस देशीकरण प्रमाण-पत्र (carta de ciudadanía) जारी करता है और RENAPER के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय पहचान-पत्र (DNI) जारी करवाता है (संशोधित क़ानून 346 का अनु. 6)। कर प्राधिकरण ARCA नए नागरिकों के लिए कर पहचान संख्या (CUIT) सक्रिय करेगा (डिक्री 524/2025, अनु. 5)। इसके बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है।
अस्वीकृति पर निर्णय सकारण होना चाहिए। उसकी सामग्री के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया के उपाय (पुनर्विचार और उच्च प्राधिकारी को अपील) तथा संघीय अदालतों में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध हैं। हमारी कानूनी मार्गदर्शिका का उपाय अनुभाग देखें।