Şartlar ve süreç
Şartlar ve başvuru süreci
Prosedür; yatırımın değerlendirilmesini, güvenlik ve finansal kontrolleri ve Dirección Nacional de Migraciones’ın gerekçeli kararını birleştirir. Sonucu hazırlık belirler.
Ana başvuru sahibi için şartlar
Ne kararname ne de duyuru sınırlı bir şartlar listesi içerir. Yürürlükteki metinlerden ve duyurudan ana başvuru sahibinin şunları yapması gerektiği anlaşılmaktadır:
- geçerli pasaporta sahip yabancı bir uyruklu olmak;
- Ekonomi Bakanlığı’nın tanımladığı anlamda bir “önemli yatırım” yapmak — duyuruya göre katkı veya tahvil;
- fonların yasal kaynağını ve izlenebilirliğini kayıtlı finansal sistem aracılığıyla kanıtlamak;
- kimlik, adli sicil, itibar ve güvenlik kontrollerinden geçmek;
- danışılan kurumların raporlarına göre ulusal güvenlik veya ulusal çıkar için risk oluşturmamak.
Şimdiye kadar yayımlanan metinlere göre bu yol, Arjantin’de asgari ikamet süresi, İspanyolca bilgisi veya fiziksel bulunma şartı aramaz. Uygulama düzenlemeleri yeni şartlar ekleyebilir.
Durum tespiti (due diligence)
524/2025 sayılı Kararname (md. 3), yatırım şartları karşılıyorsa Ajans’ın Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mali Bilgi Birimi (UIF), Ulusal Adli Sicil Kaydı, RENAPER (ulusal nüfus kaydı), Devlet İstihbarat Sekreterliği (SIDE) ve gerekli gördüğü diğer kamu veya özel kuruluşlardan rapor isteyeceğini öngörür. Duyuru, kontrollerin OECD ve FATF standartlarına uygun olacağını ve şunları kapsayacağını ekler:
- kimlik doğrulaması;
- fonların yasal kaynağı ve izlenebilirliği;
- malvarlığı ve finansal analiz;
- yargı bölgesi riski;
- adli ve itibari geçmiş;
- göç geçmişi.
Yatırım önemli değilse veya danışılan kurumlardan biri olumsuz görüş bildirirse Ajans raporu reddi önermelidir.
Fon kaynağı: genellikle istenenler
Fon kaynağı kanıtı bir hesap bakiyesi değildir: paranın nasıl kazanıldığını ve ödemenin yapılacağı hesaba nasıl ulaştığını açıklamalıdır. Duruma göre genellikle şunları içerir:
- ücret gelirleri: iş sözleşmeleri, bordrolar ve vergi beyannameleri;
- işletme gelirleri: şirket belgeleri, finansal tablolar, kâr dağıtım kararları;
- varlık satışları: tapu ve satış sözleşmeleri ile ödeme belgeleri;
- miras veya bağış: miras belgeleri, bağış senetleri ve bağışçının fon kaynağı;
- yatırımlar: aracı kurum ekstreleri ve satılan pozisyonların geçmişi;
- hareketleri gösteren tutarlı bir banka ekstresi dizisi.
Arjantin’in 25.246 sayılı kara para aklamayla mücadele kanunu ve UIF kararları, transferlerde yer alan kuruluşlara uygulanır.
Gösterge niteliğinde belge listesi
| Belge | Kim | Şekil şartları |
|---|---|---|
| Geçerli pasaport | Her başvuru sahibi | Tüm sayfaların kopyası; süreç boyunca geçerli |
| Doğum belgesi | Her başvuru sahibi | Apostil + yeminli tercüme |
| Evlilik belgesi | Eş | Apostil + yeminli tercüme |
| Adli sicil kayıtları | Yetişkinler; son yıllarda vatandaşı olunan ve ikamet edilen her ülke | Güncel, apostil + tercüme |
| Adres belgesi | Ana başvuru sahibi | Güncel |
| Fon kaynağı dosyası | Ana başvuru sahibi (ve varsa bağışçılar) | Düzenli ve tutarlı |
| Ebeveyn izni / velayet | 18 yaş altı çocuklar | Noter onaylı, apostilli ve tercümeli |
| Ödeme belgesi | Ana başvuru sahibi | Yalnızca resmî kanal üzerinden |
Büro tarafından hazırlanan gösterge niteliğinde liste. Resmî listeyi Ajans belirleyecektir (524/2025 sayılı Kararname, md. 6).
Adım adım prosedür
-
Ön değerlendirme
Herhangi bir fon taahhüt etmeden önce uyruk, ikamet, aile yapısı, geçmiş ve mevcut ülkenizin çifte vatandaşlık kurallarını inceleriz.
-
Vekâlet ve belge planı
Yazılı vekâlet sözleşmesi, çıkar çatışması kontrolü ve her aile üyesi için kontrol listesi: nüfus kayıtları, adli sicil kayıtları, apostil ve yeminli tercümeler.
-
Fon kaynağı dosyası
Kullanılacak fonların yasal kaynağını, sahipliğini ve izlenebilirliğini gösteren kanıtları düzenleriz.
-
Resmî ödeme kanalı
Fonlar yalnızca resmî düzenlemelerde belirtilen hesaba veya araca ödenir. Asla aracılara ödenmez.
-
Ajansa başvuru
Kanal açıldığında başvuru Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión’a (Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları Ajansı) yapılır. Ajans yatırımı değerlendirir ve güvenlik ile finansal raporlar talep eder.
-
Migraciones kararı
Ajans, gerekçeli raporunu Dirección Nacional de Migraciones’a (ulusal göç idaresi) gönderir; idare raporu aldıktan sonra 30 iş günü içinde karar vermelidir.
-
Karardan sonra
Onay hâlinde: vatandaşlık belgesi, kimlik kartı (DNI), pasaport ve vergi numarası (CUIT). Ret hâlinde: gerekçelerin ve başvurulabilecek yolların analizi.
Süreler ve idarenin gecikmesi
524/2025 sayılı Kararname’nin belirlediği tek süre Migraciones’a aittir: Ajans raporunun alınmasından itibaren 30 iş günü (md. 4). Kararname, Ajans’ın kendi değerlendirmesi veya danışılan kurumların raporları için süre öngörmez. Toplam süre bu nedenle bilinmemektedir ve “30 günde vatandaşlık” olarak sunulmamalıdır.
İdare uygulanacak süreler içinde karar vermezse Ulusal İdari Usul Kanunu (19.549 sayılı Kanun, 27.742 sayılı Kanun ile değişik) hızlandırma talebi ve idareye karar verdirmek için açılan amparo por mora davası gibi araçlar öngörür.
Onay veya ret
Onay hâlinde Migraciones vatandaşlık belgesini (carta de ciudadanía) düzenler ve RENAPER ile ulusal kimlik kartının (DNI) çıkarılmasını koordine eder (değişik 346 sayılı Kanun md. 6). Vergi idaresi ARCA, yeni vatandaşlar için vergi numarasını (CUIT) tanımlamalıdır (524/2025 sayılı Kararname, md. 5). Ardından pasaport başvurusu yapılır.
Ret kararı gerekçeli olmalıdır. İçeriğine göre idari usulün başvuru yolları (yeniden inceleme ve hiyerarşik itiraz) ile federal mahkemelerde yargısal denetim mümkündür. Hukuki rehberimizin başvuru yolları bölümüne bakın.