申请条件与流程
申请条件与流程
程序包括投资评估、安全与金融审查，以及国家移民局作出的说明理由的决定。准备工作决定结果。
主申请人的条件
法令和公告均未列出完整的条件清单。根据现行文本及公告，主申请人须：
- 为持有有效护照的外国国民；
- 按经济部的界定作出“重要投资”——根据公告，即捐款或债券；
- 证明资金来源合法，并可通过正规金融体系追溯；
- 通过身份、犯罪记录、声誉及安全审查；
- 根据被征询机构的报告，不对国家安全或国家利益构成风险。
根据目前已公布的文本，此途径不要求在阿根廷的最低居住年限、西班牙语能力或实际居住。实施细则可能增加条件。
尽职调查
第 524/2025 号法令（第 3 条）规定，如投资符合要求，投资入籍署将征询国家安全部、金融信息局（UIF）、国家犯罪记录登记处、国家人口登记局（RENAPER）、国家情报秘书处（SIDE）以及其认为必要的任何其他公共或私人机构的报告。公告补充指出，审查将遵循经合组织（OECD）及金融行动特别工作组（FATF）的标准，涵盖：
- 身份核验；
- 资金来源合法性及可追溯性；
- 资产与财务分析；
- 司法辖区风险；
- 犯罪与声誉背景；
- 移民经历。
如投资不属于重要投资，或任一被征询机构持反对意见，投资入籍署的报告须提出拒绝建议。
资金来源：通常需要哪些证明
资金来源证明不是账户余额，而是要说明资金如何产生、又如何进入将用于付款的账户。视情况通常包括：
- 工资收入：劳动合同、工资单及纳税申报；
- 经营收入：公司文件、财务报表、分红决议；
- 资产出售：买卖合同、产权文件及付款凭证；
- 继承或赠与：继承文件、赠与契据以及赠与人的资金来源；
- 投资：券商对账单及已出售持仓的记录；
- 能显示资金流动、前后衔接一致的银行流水。
阿根廷第 25.246 号反洗钱法及 UIF 的决议适用于参与转账的机构。
参考文件清单
| 文件 | 适用对象 | 形式要求 |
|---|---|---|
| 有效护照 | 每位申请人 | 全部页面复印件；程序期间须有效 |
| 出生证明 | 每位申请人 | 海牙认证 + 宣誓翻译 |
| 结婚证明 | 配偶 | 海牙认证 + 宣誓翻译 |
| 无犯罪记录证明 | 成年人；近年各国籍国及居住国 | 近期开具，海牙认证 + 翻译 |
| 住址证明 | 主申请人 | 近期 |
| 资金来源档案 | 主申请人（及赠与人，如有） | 条理清晰、前后一致 |
| 父母同意书／监护文件 | 未满 18 岁子女 | 经公证、海牙认证并翻译 |
| 付款凭证 | 主申请人 | 仅限通过官方渠道 |
本所整理的参考清单。官方清单将由投资入籍署确定（第 524/2025 号法令第 6 条）。
程序分步说明
-
初步评估
在您投入资金之前，我们审查国籍、居住情况、家庭构成、背景以及您所在国家关于双重国籍的规定。
-
委托与文件计划
签订书面委托、进行利益冲突审查，并为每位家庭成员制定文件清单：民事登记、无犯罪记录证明、海牙认证及宣誓翻译。
-
资金来源档案
整理拟用资金的合法来源、所有权及可追溯性证明。
-
官方付款渠道
资金只能付至官方法规指定的账户或工具，绝不付给任何中介。
-
向投资入籍署提交申请
渠道开放后，向 Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión（投资入籍项目署）提交申请。该署评估投资并征询安全与金融部门的报告。
-
移民局决定
该署向 Dirección Nacional de Migraciones（国家移民局）提交说明理由的报告，移民局须在收到报告后 30 个工作日内作出决定。
-
决定之后
获批：入籍证书、身份证（DNI）、护照及税号（CUIT）。被拒：分析理由及可用的救济途径。
期限与行政延误
第 524/2025 号法令规定的唯一期限针对移民局：自收到投资入籍署报告之日起 30 个工作日（第 4 条）。法令未规定投资入籍署自身评估或被征询机构出具报告的期限。因此总时长未知，不应宣传为“30 天取得国籍”。
如行政机关未在适用期限内作出决定，《国家行政程序法》（第 19.549 号法律，经第 27.742 号法律修订）规定了催办申请以及 amparo por mora（请求法院责令行政机关作出决定的诉讼）等工具。
批准或拒绝
获批后，移民局签发入籍证书（carta de ciudadanía），并与 RENAPER 协调签发国民身份证（DNI）（经修订的第 346 号法律第 6 条）。税务机关 ARCA 须为新公民开通税号（CUIT）（第 524/2025 号法令第 5 条）。随后办理护照。
如被拒绝，决定必须说明理由。视其内容，可提出行政程序中的复议及上级申诉，并向联邦法院申请司法审查。请参阅法律指南中的救济途径一节。