Требования и процедура
Требования и порядок подачи заявления
Процедура включает оценку инвестиции, проверки безопасности и финансовый контроль, а также мотивированное решение Dirección Nacional de Migraciones. Результат определяется подготовкой.
Требования к основному заявителю
Ни декрет, ни заявление не содержат закрытого перечня требований. Из действующих текстов и заявления следует, что основной заявитель должен:
- быть иностранным гражданином с действующим паспортом;
- осуществить «значимую инвестицию» в смысле, определяемом Министерством экономики, — согласно заявлению, взнос или облигацию;
- подтвердить законное происхождение и отслеживаемость средств через официальную финансовую систему;
- пройти проверки личности, судимости, репутации и безопасности;
- не представлять угрозы национальной безопасности или национальным интересам по заключениям запрошенных органов.
Согласно опубликованным текстам, этот путь не требует минимального срока проживания в Аргентине, знания испанского языка или физического присутствия. Подзаконные акты могут добавить требования.
Проверка (due diligence)
Декрет 524/2025 (ст. 3) предусматривает, что если инвестиция соответствует требованиям, Агентство запрашивает заключения Министерства национальной безопасности, Подразделения финансовой информации (UIF), Национального реестра судимостей, RENAPER (национального регистра лиц), Секретариата государственной разведки (SIDE) и любых других государственных или частных органов, которые сочтёт необходимыми. В заявлении добавлено, что проверки будут соответствовать стандартам ОЭСР и ФАТФ и охватят:
- проверку личности;
- законное происхождение и отслеживаемость средств;
- имущественный и финансовый анализ;
- юрисдикционный риск;
- уголовное прошлое и репутацию;
- миграционную историю.
Если инвестиция не является значимой или кто-либо из запрошенных органов выскажется против, заключение Агентства должно предлагать отказ.
Происхождение средств: что обычно требуется
Доказательство происхождения средств — это не остаток на счёте: нужно объяснить, как были заработаны деньги и как они попали на счёт, с которого будет произведён платёж. В зависимости от случая обычно включает:
- доходы от работы: трудовые договоры, расчётные листки и налоговые декларации;
- доходы от бизнеса: корпоративные документы, финансовая отчётность, решения о выплате дивидендов;
- продажу активов: договоры купли-продажи и подтверждения оплаты;
- наследство или дарение: наследственные документы, договоры дарения и происхождение средств дарителя;
- инвестиции: брокерские выписки и история проданных позиций;
- последовательную цепочку банковских выписок, показывающую движение средств.
Аргентинский закон 25.246 о противодействии отмыванию денег и постановления UIF применяются к организациям, участвующим в переводах.
Ориентировочный перечень документов
| Документ | Кто | Требования к оформлению |
|---|---|---|
| Действующий паспорт | Каждый заявитель | Копия всех страниц; действителен на весь срок процедуры |
| Свидетельство о рождении | Каждый заявитель | Апостиль + присяжный перевод |
| Свидетельство о браке | Супруг(а) | Апостиль + присяжный перевод |
| Справки о несудимости | Совершеннолетние, из каждой страны гражданства и проживания за последние годы | Свежие, апостиль + перевод |
| Подтверждение адреса | Основной заявитель | Свежее |
| Досье о происхождении средств | Основной заявитель (и дарители, если есть) | Упорядоченное и непротиворечивое |
| Согласие родителей / опека | Дети младше 18 лет | Нотариально заверено, апостилировано и переведено |
| Подтверждение оплаты | Основной заявитель | Только через официальный канал |
Ориентировочный перечень, составленный фирмой. Официальный перечень установит Агентство (Декрет 524/2025, ст. 6).
Процедура шаг за шагом
-
Предварительная оценка
До того как вы зарезервируете средства, мы анализируем гражданство, место жительства, состав семьи, прошлое и правила двойного гражданства вашей страны.
-
Договор и план документов
Письменный договор, проверка конфликта интересов и перечень документов для каждого члена семьи: акты гражданского состояния, справки о несудимости, апостили и присяжные переводы.
-
Досье о происхождении средств
Мы систематизируем доказательства законного происхождения, принадлежности и отслеживаемости средств, которые будут использованы.
-
Официальный канал оплаты
Средства перечисляются только на счёт или в инструмент, указанный в официальных нормах. Никогда — посредникам.
-
Подача заявления в Агентство
Заявление подаётся в Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (Агентство программ гражданства за инвестиции), когда откроется канал подачи. Агентство оценивает инвестицию и запрашивает заключения органов безопасности и финансового контроля.
-
Решение Migraciones
Агентство направляет мотивированное заключение в Dirección Nacional de Migraciones (Национальное миграционное управление), которое должно принять решение в течение 30 рабочих дней после его получения.
-
После решения
При одобрении — свидетельство о натурализации, удостоверение личности (DNI), паспорт и налоговый номер (CUIT). При отказе — анализ оснований и доступных средств правовой защиты.
Сроки и бездействие администрации
Единственный срок, установленный Декретом 524/2025, относится к Migraciones: 30 рабочих дней с момента получения заключения Агентства (ст. 4). Сроки для оценки самим Агентством и для заключений запрошенных органов не установлены. Поэтому общая продолжительность неизвестна и не должна подаваться как «гражданство за 30 дней».
Если администрация не принимает решение в применимые сроки, Национальный закон об административной процедуре (Закон 19.549 в редакции Закона 27.742) предусматривает такие инструменты, как ходатайство об ускорении и amparo por mora — судебный иск с требованием обязать администрацию принять решение.
Одобрение или отказ
При одобрении Migraciones выдаёт свидетельство о натурализации (carta de ciudadanía) и согласует с RENAPER выдачу национального удостоверения личности (DNI) (ст. 6 Закона 346 в новой редакции). Налоговая служба ARCA должна присвоить новым гражданам налоговый номер (CUIT) (Декрет 524/2025, ст. 5). Затем оформляется паспорт.
Отказ должен быть мотивированным. В зависимости от его содержания доступны средства административного обжалования (повторное рассмотрение и жалоба в вышестоящий орган) и судебный контроль в федеральных судах. См. раздел об обжаловании в нашем правовом руководстве.